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La mayoría de los fraudes de inversión comienzan en las redes sociales. Sin duda, en ellas se pueden encontrar muchos anuncios que prometen el mundo a quienes estén dispuestos a probar suerte. Estos anuncios le llevan a un sitio web que hace alarde de los méritos de un servicio muy interesante: una plataforma de negociación, una aplicación (inteligencia artificial), un curso de formación, etc. que le permite hacerse rico rápidamente y sin riesgos. Para ello, basta con rellenar el formulario de contacto.
Esto es lo que puede pasar si te registras:
1. Unos minutos después, recibirás una llamada telefónica de un "experto";
2. La persona al otro lado de la línea te tranquilizará y te guiará en los distintos pasos del pago;
3. A continuación, se le pone en contacto con un "operador" que le ayuda a abrir una cuenta en una plataforma de negociación en línea;
4. A continuación, este "operador" intenta crear un vínculo de confianza contigo para animarte a invertir aún más dinero;
5. Ves cómo tus ganancias aumentan rápidamente y la plataforma parece muy profesional;
6. Todo parece ir bien. Incluso consigues recuperar parte de tus ganancias;
7. Sin embargo, cuando intenta retirar dinero posteriormente, surgen problemas inesperados. Tendrá que pagar "impuestos" imprevistos, a los que se suman comisiones adicionales, etc. Y así sucesivamente;
8. Empiezas a dudar de la legitimidad de esta plataforma y le comunicas al supuesto "trader" tus preocupaciones;
9. A partir de ese momento, el tono cambia y tu interlocutor empieza a ser amenazante;
10. Ya no puedes contactar con él o ella, o peor aún, eres objeto de un acoso diario;
11. Al final, nunca recupera el importe total invertido.
La Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FS MA) ha observado que las víctimas de plataformas de negociación fraudulentas habían introducido su información de contacto en los siguientes sitios:
- Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com; https://bit2urex.com/)
- Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com; https://bit-indexai.com; https://the-bitcoin360-ai.com; https://bitcoin-360-ai.org)
- Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app; https://bitcoin-bot-pro.com)
- BitiCodes (https://biticodes.com; https://the-biticodes.com; https://biticodes-app.com)
- Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com; https://bitindexprime.org; https://bitindexprime.com; https://bit-indexprime.app; https://bit-indexprime.com; https://thebitindex-prime-app.com; https://thebitindex-prime.com)
- BitIQ (https://bitiq.app; https://bit-iq.co; https://bitiq.org; https://bitqt-app.net; https://bitiq.live; https://bitiqapp.com) - Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)
- Granimator (http://granimator.live)
- Immediate Connect (https://immediateconnect.net; https://immediate-connect.app; https://immediateconnect.ai)
- Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com ; https://immediate-momentum.io) - Markets trends education (https://markettrends.education)
- Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com; https://oil-profit.app) - Profesor PIPS (https://professorpips.academy)
- ProMarket (https://promarket.academy) - Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com) - Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app) - University4Traders (https://university4traders.com)
Para más información, consulte nuestro organigrama "Fraude en las inversiones: el escenario "clásico"", así como la página sobre "Cómo reconocer y evitar el fraude". Eche un vistazo a nuestros vídeos de sensibilización (disponibles sólo en francés y neerlandés ).
Este artículo ha sido publicado en colaboración con la Autoridad de Servicios y Mercados Financieros (FSMA).
Fuente de la imagen: Unsplash.com
