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La plupart des fraudes à l'investissement commencent sur les médias sociaux. On y trouve en effet de nombreuses publicités qui promettent monts et merveilles à ceux qui veulent bien tenter leur chance. Ces publicités vous amènent sur un site web qui vante les mérites d'un service très intéressant : une plateforme de trading, une app (intelligence artificielle), une formation, etc. qui vous permet de devenir riche rapidement et sans risque ! Pour cela, il suffit de remplir le formulaire de contact.
Voici ce qui pourrait se passer si vous vous inscrivez :
1. Quelques minutes plus tard, vous recevrez un appel téléphonique d'un "expert" ;
2. Votre interlocuteur vous rassurera et vous guidera dans les différentes étapes du paiement ;
3. Ensuite, vous êtes mis en relation avec un "trader" qui vous aide à ouvrir un compte sur une plateforme de trading en ligne;
4. Ce "trader" tente alors de créer un lien de confiance avec vous pour vous inciter à investir encore plus d'argent ;
5. Vous voyez vos gains augmenter rapidement et la plateforme vous semble très professionnelle ;
6. Tout semble aller pour le mieux. Vous parvenez même à récupérer une partie de vos gains ;
7. Cependant, lorsque vous essayez d'effectuer des retraits ultérieurs, des problèmes inattendus apparaissent. Vous devrez payer des "taxes" imprévues, auxquelles s'ajoutent des frais supplémentaires, etc. Et ainsi de suite ;
8. Vous commencez à douter de la légitimité de cette plateforme et faites part de vos inquiétudes au soi-disant "trader" ;
9. À partir de ce moment, le ton change et votre interlocuteur commence à se montrer menaçant ;
10. Vous n'arrivez plus à le joindre, ou pire, vous êtes victime d'un harcèlement quotidien ;
11. Au final, vous ne récupérez jamais le montant total investi.
La Financial Services and Markets Authority (FSMA) a constaté que des victimes de plateformes de trading frauduleuses avaient saisi leurs coordonnées sur les sites suivants :
- Bit 2.0 Urex (https://the-bit2urex.com ; https://bit2urex.com/)
- Bitcoin 360 Ai (https://bitcoin360ai.com ; https://bit-indexai.com ; https://the-bitcoin360-ai.com ; https://bitcoin-360-ai.org)
- Bitcoin Bot (https://bitcoin-bot.app ; https://bitcoin-bot-pro.com)
- BitiCodes (https://biticodes.com ; https://the-biticodes.com ; https://biticodes-app.com)
- Bitindex Prime (https://bitprime-gold.com ; https://bitindexprime.org ; https://bitindexprime.com ; https://bit-indexprime.app ; https://bit-indexprime.com ; https://thebitindex-prime-app.com ; https://thebitindex-prime.com)
- BitIQ (https://bitiq.app ; https://bit-iq.co ; https://bitiq.org ; https://bitqt-app.net ; https://bitiq.live ; https://bitiqapp.com) - Bitsoft 360 (https://bitsoft360.com)
- Granimator (http://granimator.live)
- Immediate Connect (https://immediateconnect.net ; https://immediate-connect.app ; https://immediateconnect.ai)
- Immediate Momentum (https://immediate-momentum.com ; https://immediate-momentum.io) - Markets trends education (https://markettrends.education)
- Oil (Pro) Profit (https://oilproprofit.com ; https://oil-profit.app) - Professeur PIPS (https://professorpips.academy)
- ProMarket (https://promarket.academy) - Quantum Prime Profit (http://quantum-prime-profit.com) - Trade 2.0 Intal (https://500tradeintal.app) - University4Traders (https://university4traders.com)
Pour plus d'informations, veuillez consulter notre organigramme "Fraude à l'investissement : le scénario 'classique'" ainsi que la page "Comment reconnaître et éviter la fraude". N 'hésitez pas à visionner nos vidéos de sensibilisation.
Cet article a été publié en collaboration avec l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).
Source de l'image : Unsplash.com
