En las últimas semanas, la Autoridad de Mercados y Servicios Financieros(FSMA) ha recibido numerosas denuncias de consumidores preocupados por plataformas de negociación fraudulentas en Bélgica. Estas plataformas fingen ofrecer oportunidades de inversión legítimas, pero utilizan métodos engañosos para atraer a víctimas desprevenidas.
Anuncios engañosos
Las plataformas fraudulentas suelen utilizar anuncios engañosos en redes sociales y plataformas de vídeo para captar la atención de la gente. Estos anuncios pueden mostrar a personajes conocidos prometiendo dinero rápido a través del comercio. Algunas plataformas también utilizan aplicaciones móviles para atraer a la gente.
Tácticas agresivas y afirmaciones falsas
Una vez que la gente entra en contacto con estas plataformas, los estafadores pueden ser muy agresivos. Pueden afirmar estar autorizados por autoridades financieras falsas para parecer dignos de confianza. En algunos casos, incluso intentan tomar el control de los ordenadores de las víctimas para mover dinero sin permiso. A menudo presionan a las víctimas para que inviertan más dinero con promesas de grandes beneficios, pero acaban perdiéndolo todo.
Señales de advertencia y programas afiliados
La FSMA ha observado varias señales de advertencia asociadas a estas plataformas fraudulentas. Por ejemplo, pueden ofrecer "programas de afiliados" que se asemejan a esquemas piramidales. Además, ten cuidado si contactan contigo a través de WhatsApp, Telegram, apps de citas o cuentas falsas en redes sociales.
Lista de plataformas sospechosas
La FSMA observó que los siguientes sitios web de programas y cursos de trading remiten a plataformas fraudulentas de trading online:
- Bitcoineer (https://btceer.com/; https://bitcoineer-official.com/);
- Admirria (https://admirria.com/);
- Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/; https://immediate-alpha-app.com/);
- Bitwave Inmediata (https://immediatebitwave.com/);
- Traderai (https://traderai.me/contact/).
En las últimas semanas han aparecido en Internet varias plataformas comerciales nuevas.
La FSMA desaconseja encarecidamente responder a cualquier oferta de servicios financieros realizada por las siguientes nuevas plataformas de negociación:
- Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com);
- Advanced Traders (https://advanced-traders.com/);
- Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/);
- Assets Premium (empresa clonada) (https://assets-premium.com)
- ATB Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/; https://atbmarkets.com/);
- Bitcoin Knight (empresa clonada) (https://trade.bitcoin-knight.com/);
- CFX Fund (https://cfxfund.com/);
- City Markets (www.city-markets.com);
- Coinexmax (empresa clonada) (https://coinexmax.org/);
- Coscoin (https://coscoins.com/);
- CTRL Investments (https://www.ctrl-investments.cc/);
- Dax.Pro (https://www.dax.pro/);
- Digital Century (http://digital-century.net/; http://digital-century.co/);
- DOEX (empresa clonada) (https://doexgf.co/);
- EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/);
- Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/);
- Exopip (https://www.exopip.com/);
- Flaregain (http://flaregain.com/; https://platform.flaregain-tech.com/);
- FMasters (https://fmasters.io/);
- Fundiza (https://fundiza.com/);
- FVP Trade (https://fvptrade.com/);
- Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/);
- Hfinvest (https://hfinvest.net/; https://hedgefunds.website/);
- Ibplatform (http://ibplatform.tech/; http://ibplatform.info/);
- Intrafund (https://www.intrafund.com/; https://www.intrafund2.com/);
- Ixxen (https://ixxen.com/);
- JBY Capital (https://jbycapital.com/; https://jbycapital.net);
- JSS Investments (https://www.jss-investment.com/);
- Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com; https://www.ltdcapital.com; https://www.ltdcapital1.com/);
- Market2cap (https://market2cap.com/; https://mrk2cap.com)
- Merrix (empresa clonada) (https://merrix.pro/)
- Mobatrade (http://mobatrade.com/; https://www.mobatrade.co/);
- Naristech (https://naristech.com/);
- NFG Finance (https://www.nfgfinance.com/);
- Onewiex (https://onewiex.com/);
- Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/);
- PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/);
- QCFinances (https://qcfinances.io/);
- SGX Digital (http://www.sgx.digital/);
- Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/);
- Tpc Invest (https://tpcinvest.com/);
- TradeAI Group (https://tradeai-group.com/; https://platform.tradeai-group.net/);
- TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/);
- Trademay (https://trademay.com/);
- Tradiora (https://tradiora.com/);
- Uxcoins (https://uxcoins.io/);
- Vivoholding (https://vivoholding.io/);
- Wells Trader (https://wellstrader.com/);
- Wisewealth (https://wisewealth.ai/);
- Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/);
- Zertom (https://www.zertom.com/).
Consejos para inversores
Para evitar caer en estafas de inversión, esto es lo que sugiere la FSMA:
- Compruebe los datos de la empresa: Verifique la identidad de la empresa, incluido su nombre y ubicación. Si no encuentra información clara, sea prudente.
- Busque la autorización: Asegúrese de que la empresa está autorizada por las autoridades reguladoras. Desconfíe de las empresas que se hacen pasar por lo que no son.
- Manténgase alerta: Si algo le parece sospechoso, no realice ningún pago. Póngase en contacto con la FSMA para obtener ayuda e informar de cualquier actividad sospechosa.
- Denuncie el fraude: Si le han estafado, denúncielo a las autoridades locales o a la policía.
- Protéjase: Si los estafadores acceden a su ordenador, póngase en contacto con su banco y considere la posibilidad de cambiar las contraseñas para evitar daños mayores.
