За последние несколько недель Управление по финансовым услугам и рынкам (FSMA) получило множество жалоб от обеспокоенных потребителей на мошеннические торговые платформы в Бельгии. Эти платформы делают вид, что предлагают законные инвестиционные возможности, но используют обманные методы для привлечения ничего не подозревающих жертв.
Хитрые объявления
Мошеннические платформы часто используют вводящую в заблуждение рекламу в социальных сетях и на видеоплатформах, чтобы привлечь внимание людей. В таких объявлениях могут фигурировать известные личности, обещающие быстрые деньги с помощью торговли. Некоторые платформы также используют мобильные приложения, чтобы привлечь людей.
Агрессивная тактика и ложные утверждения
Как только люди начинают работать с этими платформами, мошенники могут быть очень настойчивыми. Они могут утверждать, что уполномочены поддельными финансовыми органами, чтобы казаться надежными. В некоторых случаях они даже пытаются взять под контроль компьютеры жертв, чтобы перевести деньги без разрешения. Жертв часто заставляют вложить больше денег, обещая высокую прибыль, но в итоге они теряют все.
Предупреждающие знаки и аффилированные программы
FSMA заметило несколько предупреждающих знаков, связанных с этими мошенническими платформами. Например, они могут предлагать "партнерские программы", которые напоминают финансовые пирамиды. Также будьте осторожны, если они связываются с вами через WhatsApp, Telegram, приложения для знакомств или поддельные аккаунты в социальных сетях.
Список подозрительных платформ
FSMA заметило, что следующие веб-сайты с торговым программным обеспечением и курсами относятся к мошенническим платформам для онлайн-торговли:
- Bitcoineer (https://btceer.com/; https://bitcoineer-official.com/);
- Admirria (https://admirria.com/);
- Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/; https://immediate-alpha-app.com/);
- Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/);
- Traderai (https://traderai.me/contact/).
В последние недели в Интернете появились различные новые торговые платформы.
FSMA настоятельно рекомендует не реагировать на любые предложения финансовых услуг, сделанные следующими новыми торговыми платформами:
- Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com);
- Advanced Traders (https://advanced-traders.com/);
- Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/);
- Assets Premium (клонированная фирма) (https://assets-premium.com)
- ATB Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/; https://atbmarkets.com/);
- Bitcoin Knight (клонированная фирма) (https://trade.bitcoin-knight.com/);
- CFX Fund (https://cfxfund.com/);
- City Markets (www.city-markets.com);
- Coinexmax (клонированная фирма) (https://coinexmax.org/);
- Coscoin (https://coscoins.com/);
- CTRL Investments (https://www.ctrl-investments.cc/);
- Dax.Pro (https://www.dax.pro/);
- Digital Century (http://digital-century.net/; http://digital-century.co/);
- DOEX (клонированная фирма) (https://doexgf.co/);
- EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/);
- Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/);
- Exopip (https://www.exopip.com/);
- Flaregain (http://flaregain.com/; https://platform.flaregain-tech.com/);
- FMasters (https://fmasters.io/);
- Fundiza (https://fundiza.com/);
- FVP Trade (https://fvptrade.com/);
- Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/);
- Hfinvest (https://hfinvest.net/; https://hedgefunds.website/);
- Ibplatform (http://ibplatform.tech/; http://ibplatform.info/);
- Intrafund (https://www.intrafund.com/; https://www.intrafund2.com/);
- Ixxen (https://ixxen.com/);
- JBY Capital (https://jbycapital.com/; https://jbycapital.net);
- JSS Investments (https://www.jss-investment.com/);
- Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com; https://www.ltdcapital.com; https://www.ltdcapital1.com/);
- Market2cap (https://market2cap.com/; https://mrk2cap.com)
- Merrix (клонированная фирма) (https://merrix.pro/)
- Mobatrade (http://mobatrade.com/; https://www.mobatrade.co/);
- Naristech (https://naristech.com/);
- NFG Finance (https://www.nfgfinance.com/);
- Onewiex (https://onewiex.com/);
- Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/);
- PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/);
- QCFinances (https://qcfinances.io/);
- SGX Digital (http://www.sgx.digital/);
- Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/);
- Tpc Invest (https://tpcinvest.com/);
- TradeAI Group (https://tradeai-group.com/; https://platform.tradeai-group.net/);
- TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/);
- Trademay (https://trademay.com/);
- Tradiora (https://tradiora.com/);
- Uxcoins (https://uxcoins.io/);
- Vivoholding (https://vivoholding.io/);
- Wells Trader (https://wellstrader.com/);
- Wisewealth (https://wisewealth.ai/);
- Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/);
- Zertom (https://www.zertom.com/).
Советы инвесторам
Чтобы не стать жертвой инвестиционных мошенников, вот что советует FSMA:
- Проверьте данные о компании: Убедитесь в подлинности компании, включая ее название и местонахождение. Если вы не можете найти четкую информацию, будьте осторожны.
- Проверьте авторизацию: Убедитесь, что компания уполномочена регулирующими органами. Опасайтесь компаний, выдающих себя за тех, кем они не являются.
- Будьтебдительны: если что-то кажется подозрительным, не совершайте никаких платежей. Обратитесь за помощью в FSMA и сообщите о подозрительной деятельности.
- Сообщайте омошенничестве: Если вас обманули, сообщите об этом местным властям или в полицию.
- Защитите себя: Если мошенники получили доступ к вашему компьютеру, свяжитесь со своим банком и смените пароли, чтобы предотвратить дальнейший ущерб.
