Ces dernières semaines, la Financial Services and Markets Authority (FSMA) a reçu de nombreuses plaintes de consommateurs inquiets concernant des plateformes de trading frauduleuses en Belgique. Ces plateformes prétendent offrir des opportunités d'investissement légitimes mais utilisent des méthodes trompeuses pour attirer des victimes peu méfiantes.
Annonces trompeuses
Les plateformes frauduleuses utilisent souvent des publicités trompeuses sur les médias sociaux et les plateformes vidéo pour attirer l'attention des gens. Ces publicités peuvent mettre en scène des personnalités connues qui promettent de l'argent rapide grâce au trading. Certaines plateformes utilisent également des applications mobiles pour attirer les gens.
Tactiques agressives et fausses déclarations
Une fois que les gens entrent en contact avec ces plateformes, les escrocs peuvent se montrer très insistants. Ils peuvent prétendre être autorisés par de fausses autorités financières pour paraître dignes de confiance. Dans certains cas, ils essaient même de prendre le contrôle des ordinateurs des victimes pour transférer de l'argent sans autorisation. Les victimes sont souvent poussées à investir plus d'argent avec des promesses de rendement élevé, mais finissent par tout perdre.
Signes d'alerte et programmes affiliés
La FSMA a relevé plusieurs signes avant-coureurs associés à ces plateformes frauduleuses. Par exemple, elles peuvent proposer des "programmes d'affiliation" qui ressemblent à des systèmes pyramidaux. Soyez également prudent s'ils vous contactent via WhatsApp, Telegram, des applications de rencontre ou de faux comptes de médias sociaux.
Liste des plateformes suspectes
La FSMA a remarqué que les sites web suivants, qui proposent des logiciels de trading et des cours, renvoient à des plateformes de trading en ligne frauduleuses :
- Bitcoineer (https://btceer.com/ ; https://bitcoineer-official.com/) ;
- Admirria (https://admirria.com/) ;
- Immediate Alpha (https://immediatealphaapp.com/ ; https://immediate-alpha-app.com/) ;
- Immediate Bitwave (https://immediatebitwave.com/) ;
- Traderai (https://traderai.me/contact/).
Plusieurs nouvelles plates-formes de négociation sont apparues sur l'internet ces dernières semaines.
La FSMA déconseille vivement de répondre aux offres de services financiers faites par les nouvelles plateformes de trading suivantes :
- Absolutecoinmarkets (https://absolutecoinmarkets.com) ;
- Advanced Traders (https://advanced-traders.com/) ;
- Arbitrage Genius (https://arbitrage-genius.ai/) ;
- Assets Premium (société clonée) (https://assets-premium.com)
- ATB Markets Pro (http://www.atbmarketspro.com/ ; https://atbmarkets.com/) ;
- Bitcoin Knight (société clonée) (https://trade.bitcoin-knight.com/) ;
- CFX Fund (https://cfxfund.com/) ;
- City Markets (www.city-markets.com) ;
- Coinexmax (société clonée) (https://coinexmax.org/) ;
- Coscoin (https://coscoins.com/) ;
- CTRL Investments (https://www.ctrl-investments.cc/) ;
- Dax.Pro (https://www.dax.pro/) ;
- Digital Century (http://digital-century.net/ ; http://digital-century.co/) ;
- DOEX (société clonée) (https://doexgf.co/) ;
- EdgeFinance Ltd (https://edgefinance.ltd/) ;
- Equities Reserves (https://equitiesreserves.com/) ;
- Exopip (https://www.exopip.com/) ;
- Flaregain (http://flaregain.com/ ; https://platform.flaregain-tech.com/) ;
- FMasters (https://fmasters.io/) ;
- Fundiza (https://fundiza.com/) ;
- FVP Trade (https://fvptrade.com/) ;
- Golden Currencies (http://(client.)golden-currencies.net/) ;
- Hfinvest (https://hfinvest.net/ ; https://hedgefunds.website/) ;
- Ibplatform (http://ibplatform.tech/ ; http://ibplatform.info/) ;
- Intrafund (https://www.intrafund.com/ ; https://www.intrafund2.com/) ;
- Ixxen (https://ixxen.com/) ;
- JBY Capital (https://jbycapital.com/ ; https://jbycapital.net) ;
- JSS Investments (https://www.jss-investment.com/) ;
- Ltd Capital (https://www.ltd-capital.com ; https://www.ltdcapital.com ; https://www.ltdcapital1.com/) ;
- Market2cap (https://market2cap.com/ ; https://mrk2cap.com)
- Merrix (société clonée) (https://merrix.pro/)
- Mobatrade (http://mobatrade.com/ ; https://www.mobatrade.co/) ;
- Naristech (https://naristech.com/) ;
- NFG Finance (https://www.nfgfinance.com/) ;
- Onewiex (https://onewiex.com/) ;
- Parallel Investment (https://parallelinvestment.io/) ;
- PrimefinanX (https://primfinanx-flow.com/) ;
- QCFinances (https://qcfinances.io/) ;
- SGX Digital (http://www.sgx.digital/) ;
- Skyhigh Traders (https://skyhigh-traders.com/) ;
- Tpc Invest (https://tpcinvest.com/) ;
- TradeAI Group (https://tradeai-group.com/ ; https://platform.tradeai-group.net/) ;
- TradeCryptoMasters (https://www.tradecryptomasters.com/) ;
- Trademay (https://trademay.com/) ;
- Tradiora (https://tradiora.com/) ;
- Uxcoins (https://uxcoins.io/) ;
- Vivoholding (https://vivoholding.io/) ;
- Wells Trader (https://wellstrader.com/) ;
- Wisewealth (https://wisewealth.ai/) ;
- Xtrader365 (https://www.xtrader365.com/) ;
- Zertom (https://www.zertom.com/).
Conseils aux investisseurs
Pour éviter de tomber dans des escroqueries à l'investissement, voici ce que la FSMA suggère :
- Vérifiez les coordonnées de la société: Vérifiez l'identité de l'entreprise, y compris son nom et sa localisation. Si vous ne trouvez pas d'informations claires, soyez prudent.
- Vérifiez l'autorisation : Assurez-vous que l'entreprise est autorisée par les autorités réglementaires. Méfiez-vous des entreprises qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas.
- Restez vigilant : si quelque chose semble louche, n'effectuez aucun paiement. Contactez la FSMA pour obtenir de l'aide et signalez toute activité suspecte.
- Signalez les fraudes: Si vous avez été victime d'une escroquerie, signalez-la aux autorités locales ou à la police.
- Protégez-vous: Si des escrocs parviennent à accéder à votre ordinateur, contactez votre banque et envisagez de changer de mot de passe pour éviter tout dommage supplémentaire.
